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董事会成员

刘浩凌先生,中国国籍


     刘浩凌先生自2019年9月起担任本公司董事长。刘先生现任中国投资有限责任公司(以下简称“中投公司”)执行委员会成员兼中央汇金投资有限责任公司(以下简称“汇金公司”)副总经理,2019年6月至2019年12月担任汇金公司副总经理兼综合部/银行二部主任,2015年5月至2020年2月担任中国国际金融股份有限公司监事。刘先生自2016年7月至2019年6月担任汇金公司综合部/银行二部主任,自2014年7月至2019年8月担任汇金公司董事总经理;自2011年5月至2016年6月担任汇金公司综合管理部副主任;自2012年12月至2017年5月担任中国出口信用保险公司监事;自2008年3月至2011年4月担任中国投资有限责任公司法律合规部业务主管及高级经理;自2009年12月至2010年9月担任本公司董事;自2007年4月至2008年2月担任高盛高华证券有限责任公司合规部经理;自2003年7月至2007年3月担任华欧国际证券有限责任公司法律合规部经理兼董事会秘书;自2002年1月至2002年6月担任组建湘财荷银基金管理有限公司筹备组成员。刘先生于1995年7月获得北京大学英语学士学位,于1997年7月获得中国政法大学法学学士学位,于1998年5月获得美国爱荷华大学法学硕士学位,于2003年9月获得英国伦敦大学伦敦商学院金融学硕士学位。

李全先生,中国国籍


 李全先生自2019年11月起担任本公司执行董事,自2019年8月起担任本公司首席执行官、总裁,现兼任新华资产管理股份有限公司(以下简称“资产管理公司”)董事长及新华资产管理(香港)有限公司董事长,新华养老保险股份有限公司董事长。李先生于2019年6月至2019年8月担任本公司临时负责人,2010年3月至2019年9月担任资产管理公司总裁,2016年12月至2019年9月兼任资产管理公司副董事长。李先生1998年5月至2010年3月历任博时基金管理有限公司督察长、副总经理、常务副总经理、党委副书记,1991年1月至1998年4月历任正大国际财务有限公司资金部总经理、公司总经理助理,1988年7月至1990年12月担任中国农村信托投资公司银行部业务经理。李先生于1988年获得中国人民银行研究生部货币银行专业经济学硕士学位。


杨毅先生,中国国籍


 杨毅先生自2018年7月起担任本公司非执行董事。杨先生目前供职于汇金公司。杨先生自2001年3月至2018年6月历任中国中化集团有限公司保险部项目经理、保险部/综合部部门经理,中化集团财务有限责任公司投资管理部部门经理、总经理助理兼投资管理部部门经理、副总经理、党委委员,期间曾兼任中宏人寿保险有限公司、江泰保险经纪股份有限公司董事。杨先生拥有中国精算师资格、美国寿险管理师资格。杨先生于1995年获得天津大学工学学士学位,于1998年获得南开大学经济学硕士学位,并于2000年获得香港科技大学经济学硕士学位。


郭瑞祥先生,中国国籍

 郭瑞祥先生自2019年7月起担任本公司非执行董事。郭先生目前供职于汇金公司。郭先生于2010年11月加入汇金公司,历任综合管理部╱银行二部一级经理、高级副经理、高级经理、改革规划处处长;于1997年8月至1999年8月任职于中国信达信托投资公司,2005年7月至2010年11月任职于中国出口信用保险公司。郭先生于1997年获得内蒙古大学国民经济管理专业学士学位,于2002年获得内蒙古大学政治经济学专业硕士学位,于2005年获得财政部财政科学研究所财政学专业博士学位。


胡爱民先生,中国国籍

 胡爱民先生自2016年6月起担任本公司非执行董事。胡先生现任中国宝武钢铁集团有限公司(以下简称“中国宝武”)产业金融发展中心总经理、产业金融党工委书记,华宝投资有限公司董事、总经理,同时还担任华宝证券有限责任公司董事长、华宝信托有限责任公司董事、宝武集团广东韶关钢铁有限公司董事、渤海银行股份有限公司董事、中金瑞德(上海)股权投资管理有限公司董事、新疆天山钢铁联合有限公司监事、宝钢集团财务有限责任公司董事。在此之前,胡先生历任上海宝钢包装股份有限公司党委书记、董事、高级副总裁、副总经理、中国宝武产业金融发展中心(投资管理部)总经理、华宝投资有限公司资本运营部(宝钢集团资本运营部)总经理、宝钢集团资产经营部高级管理师、专业研究员、投资并购主管、副总经理兼财务顾问首席经理。胡先生于1995年获得江西财经大学经济学学士学位。

李琦强先生,中国国籍

李琦强先生自2019年8月起担任本公司非执行董事。李先生现任华宝信托有限责任公司党委书记、董事。目前,李先生还担任华宝都鼎(上海)融资租赁有限公司董事长、四源合股权投资管理有限公司董事、华宝冶金资产管理有限公司董事。李先生曾任宝山钢铁股份有限公司财务部部长、宝钢集团新疆八一钢铁有限公司总会计师、宝钢集团有限公司财务部总经理、中国宝武财务部总经理,中国宝武产业和金融业结合发展中心总经理、产业金融党工委书记,华宝投资有限公司董事、总经理,中国宝武总经理助理、宝钢集团财务有限责任公司董事、中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事等职务。李先生于2005年获得香港中文大学专业会计学硕士学位,拥有高级会计师职称。


彭玉龙先生,中国国籍

 彭玉龙先生自2017年7月起担任本公司非执行董事。彭先生现任上海复星高科技(集团)有限公司总裁高级助理、保险板块联席总裁,兼任星恒保险代理有限责任公司执行董事、永安财产保险股份有限公司等公司董事,复星保德信人寿保险有限公司监事长。彭先生自2013年加入复星集团,历任上海复星高科技(集团)有限公司金融集团执行总经理,保险板块执行总经理、董事总经理、副总裁、执行总裁,集团总裁助理。彭先生自2007年4月至2013年10月任国泰君安证券研究所研究员。彭先生拥有注册会计师(CPA)资格,于2007年获得上海财经大学管理学博士学位。


Edouard SCHMID,瑞士国籍

 Edouard SCHMID先生自2019年11月起担任本公司非执行董事。Edouard SCHMID先生现任瑞士再保险集团首席承保官、集团执行委员会委员及瑞再研究院主席。Edouard SCHMID先生于1991年加入瑞士再保险,历任风险分析师、巨灾灾害和转分保负责人、亚洲财产及特殊险首席承保官、财产和意外险风险管理及精算负责人、瑞再企商首席风险官及集团财产及特殊险业务负责人。Edouard SCHMID先生于1989年获得瑞士联邦理工学院物理学硕士学位。


李湘鲁先生,中国国籍

李湘鲁先生自2016年3月起担任本公司独立董事。李先生现任普拓控股集团有限公司高级顾问。李先生自1990年至2007年历任美国既得投资银行(Kidder, Peaboby & Co., Inc)副总裁及高级顾问、中国国际农村信托投资公司(香港)投资顾问、卢森堡明讯银行高级顾问、天津泰达集团有限公司投资顾问、庆隆(上海)投资管理有限公司高级顾问。李先生拥有美国哥伦比亚大学政治学硕士学位。


郑伟先生,中国国籍

 郑伟先生自2016年3月起担任本公司独立董事。郑先生现任北京大学经济学院风险管理与保险学系主任、教授,同时担任东海航运保险股份有限公司独立董事,人保再保险股份有限公司独立董事,中信银行股份有限公司外部监事,上海南燕信息技术有限公司董事。郑先生先后获得北京大学经济学学士、硕士和博士学位。

程列先生,中国国籍


 程列先生自2016年8月起担任本公司独立董事。程先生2013年5月至2016年1月任中国人寿保险(集团)公司资源整合部总经理,2008年1月至2013年4月任中国人寿保险股份有限公司银行保险部总经理,2006年6月至2007年12月任中国人寿保险(海外)公司党委委员、香港分公司副总经理。程先生毕业于江西工业学院(现南昌大学),具有高级经济师职称。


耿建新先生,中国国籍

 耿建新先生自2017年9月起担任本公司独立董事。耿先生享受国务院政府特殊津贴。耿先生同时担任江河创建集团股份有限公司、深圳市大富科技股份有限公司独立董事。耿先生曾任中国人民大学商学院会计系二级岗位责任教授,此外,耿先生曾担任中国人民大学副教授、教授、博士生导师,教研室主任、系常务副主任、商学院党委书记、商学院学术委员会主席、中国审计学会副会长、学术委员会副主任。耿先生于1981年毕业于浙江冶金经济专科学校会计系,于1988年获中南财经大学经济学硕士学位,并于1993年获中国人民大学管理学博士学位。


马耀添先生,中国国籍(香港永久居民)


 马耀添先生自2019年12月起担任本公司独立董事。马先生现任Liberty Chambers大律师事务所大律师。马先生于1985年获得香港大律师资格,曾任香港立法局助理法律顾问,1996年2月至2015年6月出任香港立法会秘书处法律顾问。马先生是美国加利福尼亚州非执业律师、香港董事学会资深会员、香港调解资历评审协会有限公司认可综合调解员及香港仲裁司学会资深会员、深圳国际仲裁院仲裁员及海南国际仲裁院仲裁员。马先生于1982年毕业于香港大学,获得法律学士学位,于1988年获得伦敦大学法学硕士学位,于2005年获得北京大学法学博士学位。马先生于1998年获委任为香港太平绅士,并于2015年获香港特别行政区行政长官颁授银紫荆星勋章。


董事会职责

董事会对股东大会负责,根据《公司章程》,董事会主要行使下列职权:

(一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;

(二)执行股东大会的决议;

(三)决定公司的经营计划和投资方案,控制、监督公司的财务状况和资金运用情况;

(四)制订公司发展战略;

(五)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;

(六)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

(七)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;

(八)制订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、解散和变更公司形式的方案;

(九)在股东大会授权范围内,决定公司的对外投资、资产处置与核销、资产抵押、资产购置、对外担保、对外捐赠等事项:

1.审议批准单笔金额600万元(含)以下,且年度累计总额在2500万元与公司最近一期经审计净利润的万分之三之和(含)以下的对外赠与事项;对遭遇突发重大事件地区的援助如超过以上总额或单笔限额,可由董事会审批;

2.审议批准单项投资或处置金额占公司最近一期经审计净资产的20%(含)以下,且年度累积投资或处置金额占公司最近一期经审计净资产50%(含)以下的股权投资、处置事项;

3.审议批准单项资产价值占公司最近一期经审计总资产的5%(含)以下,且年度累计资产价值占公司最近一期经审计总资产的15%(含)以下的不动产投资、处置事项;

4.审议批准单项资产价值30亿元(含)以下,且年度累计资产价值100亿元(含)以下的其他资产购置事项;单项资产账面净值30亿元(含)以下,且年度累计资产账面净值100亿元(含)以下的其他资产处置与核销事项;

5.审议批准其他资产管理事项,包括但不限于投资银行存款、结汇、买卖有价证券及金融产品(指境内依法发行的商业银行理财产品、银行业金融机构信贷资产支持证券、信托公司集合资金信托计划、证券公司专项资产管理计划、保险资产管理公司基础设施投资计划、不动产投资计划和项目资产支持计划等符合监管规定的金融产品)、同业拆借事项;

6.审议批准根据中国银行保险监督管理委员会《保险资金境外投资管理暂行办法》以及其实施细则等有关规定,在以上第2至第5项权限标准以及相对应额度内的境外股权、不动产投资、处置事项,其他资产购置、处置与核销事项,以及其他资产管理事项;

7.审议批准单项资产价值30亿元(含)以下,且年度累计资产价值100亿元(含)以下的公司为在正常经营活动中产生的诉讼进行的担保事项;

(十)决定公司内部管理机构的设置;

(十一)制订公司的基本管理制度(含业务政策);

(十二)定期评估并完善公司的治理状况,审定公司治理报告;

(十三)聘任或者解聘首席执行官、董事会秘书、审计责任人,根据首席执行官的提名聘任或者解聘总裁(首席运营官)、副总裁、财务负责人、首席风险官、总精算师、合规负责人等其他高级管理人员,决定并组织实施对上述人员的年度绩效考核评价、年度报酬和奖惩方案,并以此作为对其激励、留任和更换的依据;

(十四)审议本章程第一百八十九条第(三)项规定的重要子公司董事长、监事长、总裁候选人事项;

(十五)根据公司需要或监管部门的要求设立专业委员会,包括但不限于战略与投资委员会、审计委员会、提名薪酬委员会和风险管理委员会;

(十六)制订公司章程的修改方案;拟订股东大会议事规则、董事会议事规则;审议董事会专业委员会工作规则;

(十七)向股东大会提请聘用或更换为公司财务报告进行定期法定审计的会计师事务所,定期或不定期听取外部审计师的报告;

(十八)审议批准中国银行保险监督管理委员会监管规则下的重大关联交易以及按照法律、法规、规范性文件规定应当由董事会批准的其他关联交易;

(十九)听取执行委员会、首席执行官的工作汇报并检查其工作;

(二十)选聘实施公司董事及高级管理人员审计的外部审计机构;

(二十一)管理公司信息披露、内控合规等事项;

(二十二)审批公司风险管理总体目标、风险偏好、风险管理政策和重大风险解决方案,以及风险管理组织架构及职责等风险管理事项;

(二十三)持续关注公司偿付能力风险状况,监督管理层对偿付能力风险进行有效的管理和控制,并定期听取管理层关于公司偿付能力风险状况的报告;

(二十四)审批公司偿付能力报告;

(二十五)法律、法规、规范性文件或本章程规定以及股东大会授予的其他职权。